From 7bba9c49d92744c2f72f1a50e8b3bfe97ef7fb2b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: dream9532 Date: Mon, 24 Nov 2025 00:40:21 +0800 Subject: [PATCH] Add case analysis dashboard HTML structure This file contains the complete HTML structure for a dashboard focused on tax evasion and money laundering analysis, including sections for key indicators, crime structure, fraud data visualization, geographic intelligence, evidence log, and asset discrepancy analysis. --- case_analysis_ai.html | 453 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 453 insertions(+) create mode 100644 case_analysis_ai.html diff --git a/case_analysis_ai.html b/case_analysis_ai.html new file mode 100644 index 0000000..0ff3c24 --- /dev/null +++ b/case_analysis_ai.html @@ -0,0 +1,453 @@ + + + + + + 重大逃漏稅與洗錢防制專案 - 案件分析儀表板 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ ⚠ 密件 • 檢舉人身分請依法絕對保密 • 內部專案調查使用 ⚠ +
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具名逃漏稅與洗錢防制專案分析

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案由:劉水源家族集團跨縣市結構性逃漏稅、保險詐欺及資產隱匿案

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案件編號:114-TAX-0809
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檢舉日期:114年11月23日
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涉案實體

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4
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新財源、開閎、仟繐、辰樺

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關鍵嫌疑人

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5
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劉水源、林秀鑾、林美雲等

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估計月現金流

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600 萬+
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多數為未開發票之現金

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詐保金額倍數

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9.0
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成本2萬 vs 報價18萬

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+ 結構分析 + 家族集團控制與人頭帳戶結構圖 +

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劉水源 (首腦)
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實際控制 / 決策
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林秀鑾 (董娘)
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資產核心 / 資金池
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開閎企業社
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負責人: 劉明宏(子)
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發票調節工具
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新財源輪胎行
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負責人: 劉水源
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主要營收窗口
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仟繐/辰樺
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負責人: 林美雲(姨子)
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地下工廠載體
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+ ▼ 資金流向:前兒媳(會計)管控內帳 ➔ 麻布袋現金 ➔ 購置豪宅(洗錢) +
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+ 結構說明: 集團利用親屬關係(妻、子、姨子)建立防火牆,透過四家公司交互開立發票墊高成本,並將實際營運隱匿於高雄地下工廠。 +

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+ 保險詐欺與利潤分析 +

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+ 案件 AWG-0809:報價單浮報幅度高達 800% +

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+ 營收申報 vs 實際金流 +

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+ 推估僅申報 20% 營收,80% 透過現金隱匿 +

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+ 據點分析 + 跨縣市「狡兔雙窟」營運模式 +

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登記地
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臺南市南區
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中華南路二段 219-223 號
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  • 四家公司稅籍登記處
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  • 店面狹小,無法容納巨量庫存
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  • 功能:接單、開立少量發票
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地下工廠
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高雄市路竹區
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環球路 83 號
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  • 掛「仟繐興業」招牌但未登記分公司
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  • 大型倉儲與物流中心
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  • 功能:隱匿庫存、黑市交易、改車
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+ 關鍵事證 + 檢舉人掌握之直接證據 (USB內容) +

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證據類型關鍵內容摘要證明事項
錄音檔 A員工:「南部八成都沒開發票...有固定補償最多不讓人查」逃漏稅意圖
錄音檔 B員工:「一個員工不用3-5萬,卻報到6萬」虛報薪資
目擊證詞負責人持有 3-4 麻布袋之鉅額現金隱匿金流
照片證據AWG-0809 大燈遭人為拆解破壞痕跡保險詐欺
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資產淨值矛盾分析

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+ 該家族近年於臺南市南區及高雄市湖內區(特定農業區)購置多筆高價豪宅與店面,且多為無貸款狀態。對比其申報之營利事業所得稅與綜合所得稅,存在巨大且無法解釋之資金缺口。 +

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推估隱匿資產總值
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NT$ 數億元
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+ 本文件由 Supreme Legal AI 系統生成 • 僅供相關執法機關辦案參考 • 含有機密個人資料請勿外流 +
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